| |
Дата розміщення: 16.04.2016
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада |
Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дмитрук Володимир Iванович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 100903, 28.12.1995, Мурованокуриловецьким РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. |
| 4) рік народження** |
1950 |
| 5) освіта** |
Вiнницька с/г академiя |
| 6) стаж роботи (років)** |
47 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Посади за останнi 5 рокiв:
голова правлiння САТ "Вищеольчедаївське"
з 2010 року - директор ПАТ "Вищеольчедаївське. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
18.03.2016, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Вiдповiдно до Рiшення засiдання Наглядової ради вiд 18.03.2016 року, у зв’язку з закiнченням термiну перебування на посадi та змiнами до Статуту Товариства, припинено повноваження директора товариства Дмитрука Володимира Iвановича, на посадi перебував 6 рокiв, частка в статутному капiталi товариства – 51,7612%, розмiр пакету акцiй – 42421,41 грн та призначений на посаду директора на не визначений термiн (до перепризначення) Дмитрук Володимир Iванович повторно.
Директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї Товариства.
Директор обирається Наглядовою Радою Товариства строком на три роки i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради.
Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень.
Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i Законом.
Директор на вимогу державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства.Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України <Про акцiонернi товариства>, iншими актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором.
Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання наглядовою радою.
Порядок прийняття рiшень встановлюється статутом Товариства.
Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової Ради.
Пiдстави припинення повноважень Директора встановлюються Законом, а також контрактом, укладеним з ним.
Директор:
несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках;
вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї тощо;
вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом; органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;
представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном; вiдкриває рахунки в банках;
органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;
подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
за погодженням з Наглядовою Радою приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;
вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.
Директор видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства.
Загальний стаж роботи 47 рокiв.
Стаж керiвної роботи 29 рокiв.
У звiтному перiодi отримав заробiтну плату в сумi 82800 грн.
На iнших пiдприємствах посади не займає.
У натуральному виразi винагороди не отримував.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада |
Голова наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дмитрук Руслан Володимирович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 701383, 19.02.1998, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. |
| 4) рік народження** |
1977 |
| 5) освіта** |
Вiнницький державний с/г iнститут |
| 6) стаж роботи (років)** |
16 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
посада за останнi 5 рокiв - ПАТ "Вищеольчедаївське", головний економiст. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
18.03.2016, до наступних рiчних зборiв |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на псадi не вiдбувалося.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.03.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження голови Наглядової ради Дмитрука Руслана Володимировича, на посадi був 6 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,0867%, розмiр пакета акцiй - 71,09 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.03.2016 року, рiшення засiдання Наглядової ради вiд 18.03.2016 року, щодо голови Наглядової ради, обраний на строк до наступних рiчних зборiв Товариства, якi мають вiдбутися не пiзнiше 30.04.2017 року голова Наглядової ради Дмитрук Руслан Володимирович повторно.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово дiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
Наглядова Рада: ·звiтує перед Загальними зборами Товариства; визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв; контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; визначає органiзацiйну структуру Товариства; затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв; затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних Установчих документiв; надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя; контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; приймає рiшення про проведення Ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень; здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства.
Наглядова Рада має право: отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
Загальний стаж роботи 16 рокiв.
Стаж керiвної роботи 15 рокiв.
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
У звiтному перiодi як голова наглядової ради винагороди не отримував.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада |
Член наглядової ради, головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Река Андрiй Васильович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ, 275588, 22.12.2001, Мурованокуриловецьким РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. |
| 4) рік народження** |
1959 |
| 5) освіта** |
Київський iнститут народного господарства |
| 6) стаж роботи (років)** |
34 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
посада за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер ПАТ "Вищеольчедаївське". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
18.03.2016, до наступних рiчних зборiв |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбвалося.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.03.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Реки Андрiя Васильовича, на посадi був 6 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,4493%, розмiр пакета акцiй - 368,24 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.03.2016 року обраний на строк до наступних рiчних зборiв Товариства, якi мають вiдбутися не пiзнiше 30.04.2017 року член Наглядової ради Река Андрiй Васильович повторно.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово дiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
Наглядова Рада: ·звiтує перед Загальними зборами Товариства; визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв; контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; визначає органiзацiйну структуру Товариства; затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв; затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних Установчих документiв; надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя; контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; приймає рiшення про проведення Ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень; здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства.
Наглядова Рада має право: отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
Посадова особа не обiймає посади на будь - яких iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи 34 роки.
Стаж керiвної роботи 34 роки.
Як член наглядової ради винагороди у звiтному перiодi не отримував.
Нарахована заробiтна плата головного бухгалтера за 2015 рiк складає 17858 грн.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада |
Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Братчук Петро Григорович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 545538, 12.07.1997, Мурованокуриловецьким РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. |
| 4) рік народження** |
1963 |
| 5) освіта** |
Верхiвський с/г технiкум |
| 6) стаж роботи (років)** |
33 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Посади за останнi 5 рокiв - Привiтнянське вiддiлення САТ"Вищеольчедаївське" - агроном |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
18.03.2016, до наступних рiчних зборiв |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.03.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Братчука Петра Григоровича, на посадi був 6 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,0868%, розмiр пакета акцiй - 71,19 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.03.2016 року обраний на строк до наступних рiчних зборiв Товариства, якi мають вiдбутися не пiзнiше 30.04.2017 року член Наглядової ради Братчук Петро Григорович повторно.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово дiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
Наглядова Рада: ·звiтує перед Загальними зборами Товариства; визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв; контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; визначає органiзацiйну структуру Товариства; затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв; затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних Установчих документiв; надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя; контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; приймає рiшення про проведення Ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень; здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства.
Наглядова Рада має право: отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
Загальний стаж роботи 33 роки.
Стаж керiвної роботи 26рокiв.
Посади в органах управлiння нi iнших пiдпримствах не займає.
Як член наглядової ради у звiтному перiодi винагороди не отримував.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада |
Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Францiшко Вiктор Васильович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 545294, 03.09.1997, Мурованокуриловецьким РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. |
| 4) рік народження** |
1959 |
| 5) освіта** |
Середня |
| 6) стаж роботи (років)** |
34 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
посада за останнi 5 рокiв - ПАТ"Вищеольчедаївське", комiрник. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
18.03.2016, до наступних рiчних зборiв |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.03.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Францiшка Вiктора Васильовича, на посадi був 6 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,0868%, розмiр пакета акцiй - 71,19 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.03.2016 року обраний на строк до наступних рiчних зборiв Товариства, якi мають вiдбутися не пiзнiше 30.04.2017 року член Наглядової ради Францiшко Вiктор Васильович повторно.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово дiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
Наглядова Рада: ·звiтує перед Загальними зборами Товариства; визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв; контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; визначає органiзацiйну структуру Товариства; затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв; затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних Установчих документiв; надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя; контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; приймає рiшення про проведення Ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень; здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства.
Наглядова Рада має право: отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
Загальний стаж роботи 34 роки.
Стаж керiвної роботи 8 рокiв.
на iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає..
Як член наглядової ради у звiтному перiодi винагороди не отримував.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада |
Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Треско Свiтлана Михайлiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ, 192902, 02.01.2001, Мурованокуриловецьким РВ УМВС України у вiнницькiй обл. |
| 4) рік народження** |
1968 |
| 5) освіта** |
Чернятинський с/г технiкум |
| 6) стаж роботи (років)** |
31 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
посада за останнi 5 рокiв - ПАТ "Вищеольчедаївське",бухгалтер. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
18.03.2016, до наступних рiчних зборiв |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.03.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Треско Свiтлани Михайлiвни, на посадi була 6 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,0868%, розмiр пакета акцiй - 71,19 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.03.2016 року, рiшення засiдання Наглядової ради вiд 18.03.2016 року обрана на строк до наступних рiчних зборiв Товариства, якi мають вiдбутися не пiзнiше 30.04.2017 року член Наглядової ради Треско Свiтлана Михайлiвна повторно.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово дiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>;
Наглядова Рада: ·звiтує перед Загальними зборами Товариства; визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв; контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; визначає органiзацiйну структуру Товариства; затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства та фiлiй i представництв; затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних Установчих документiв; надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя; контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; приймає рiшення про проведення Ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень; здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства.
Наглядова Рада має право: отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
Загальний стаж роботи 31 рiк.
Стаж керiвної роботи 8 рокiв.
на iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
Як член наглядової ради у звiтному перiодi винагороди не отримувала.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада |
Голова ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Таванова Лiлiя Василiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ, 145174, 14.12.2001, Мурованокуриловецьким РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. |
| 4) рік народження** |
1980 |
| 5) освіта** |
середня-спецiальна |
| 6) стаж роботи (років)** |
20 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
посада за останнi 5 рокiв - бухгалтер ФГ “Вищеольчедаївське”. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
18.03.2016, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.03.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження голови ревiзiйної комiсiї Таванової Лiлiї Василiвни, на посадi була 3 роки, частка в статутному капiталi – 0,0244%, розмiр пакета акцiй - 20,0 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.03.2016 року, рiшення засiдання Ревiзiйної комiсiї щодо голови Ревiзiйної комiсiї вiд 18.03.2016 року обрана термiном на 3 роки голова ревiзiйної комiсiї Таванова Лiлiя Василiвна повторно.
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають ревiзiйну комiсiю у складi трьох осiб. Строк повноважень Ревiзiйної комiсiї становить три роки.
Члени ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя може бути вiдкликана достроково або переобрана пiсля закiнчення строку, на який вона обиралась, виключно загальними зборами Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї не може бути членом Наглядової Ради або Директором , входити до складу лiчильної комiсiї. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством та цим Статутом. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревiзiйнiй комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзiйну комiсiю, затвердженим Загальними зборами. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Загальний стаж роботи 20 рокiв.
Стаж керiвної роботи 3 роки.
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
Як голова ревiзiйної комiсiї у звiтному перiодi винагороди не отримувала.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада |
Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Луцька Валентина Володимирiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 055663, 06.10.1995, Муровано-Куриловецький РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1961 |
| 5) освіта** |
середня спецiальна |
| 6) стаж роботи (років)** |
35 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Посада за останнi 5 рокiв - бухгалтер ПАТ "Вищеольчедаївське". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
18.03.2016, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.03.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена ревiзiйної комiсiї Луцької Валентини Володимирiвни, на посадi була 6 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,0244%, розмiр пакета акцiй - 20,0 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.03.2016 року обрана термiном на 3 роки член ревiзiйної комiсiї Луцька Валентина Володимирiвна повторно.
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають ревiзiйну комiсiю у складi трьох осiб. Члени ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя може бути вiдкликана достроково або переобрана пiсля закiнчення строку, на який вона обиралась, виключно загальними зборами Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї не може бути членом Наглядової Ради або Директором , входити до складу лiчильної комiсiї. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством та цим Статутом. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревiзiйнiй комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзiйну комiсiю, затвердженим Загальними зборами. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Загальний стаж роботи 35 рокiв.
Стаж керiвнеої роботи 5 роки.
На iнших пiдприємствах посади в оргнах управлiння не займає.
Як член ревiзiйної комiсiї у звiтному перiодi винагроди не отримувала.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада |
Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Майданюк Алла Володимирiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 756808, 06.10.1995, Муровано-Куриловецький РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 4) рік народження** |
1970 |
| 5) освіта** |
середня-спецiальна |
| 6) стаж роботи (років)** |
26 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Посада за останнi 5 рокiв - Нормувальник ПАТ "Вищеольчедаївське". |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
18.03.2016, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.03.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена ревiзiйної комiсiї Майданюк Алли Володимирiвни, на посадi була 6 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,0868%, розмiр пакета акцiй - 71,19 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.03.2016 року обрана термiном на 3 роки член ревiзiйної комiсiї Майданюк Алла Володимирiвна повторно.
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають ревiзiйну комiсiю у складi трьох осiб. Строк повноважень Ревiзiйної комiсiї становить три роки.
Члени ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя може бути вiдкликана достроково або переобрана пiсля закiнчення строку, на який вона обиралась, виключно загальними зборами Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї не може бути членом Наглядової Ради або Директором , входити до складу лiчильної комiсiї. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством та цим Статутом. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревiзiйнiй комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзiйну комiсiю, затвердженим Загальними зборами. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi
Загальний стаж роботи 26 рокiв.
Стаж керiвної роботи 6 рокiв.
На iнших пiдприємствах посади в оргнах управлiння не займає.
Як член ревiзiйної комiсiї винагороди у звiтному перiодi не отримувала.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Директор | Дмитрук Володимир Iванович | АА, 100903, 28.12.1995, Мурованокуриловецьким РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. | 4242141 | 51.76129587 | 4242141 | 0 | 0 | 0 | | Голова наглядової ради | Дмитрук Руслан Володимирович | АА, 701383, 19.02.1998, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. | 7109 | 0.08674183 | 7109 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради, головний бухгалтер | Река Андрiй Васильович | АВ, 275588, 22.12.2001, Мурованокуриловецьким РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. | 36824 | 0.44931509 | 36824 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Братчук Петро Григорович | АА, 545538, 12.07.1997, Мурованокуриловецьким РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. | 7119 | 0.08686384 | 7119 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Францiшко Вiктор Васильович | АА, 545294, 03.09.1997, Мурованокуриловецьким РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. | 7119 | 0.08686384 | 7119 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Треско Свiтлана Михайлiвна | АВ, 192902, 02.01.2001, Мурованокуриловецьким РВ УМВС України у вiнницькiй обл. | 7119 | 0.08686384 | 7119 | 0 | 0 | 0 | | Голова ревiзiйної комiсiї | Таванова Лiлiя Василiвна | АВ, 145174, 14.12.2001, Мурованокуриловецьким РВ УМВС України у Вiнницькiй обл. | 2000 | 0.02440338 | 2000 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Луцька Валентина Володимирiвна | АА, 055663, 06.10.1995, Муровано-Куриловецький РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 2000 | 0.02440338 | 2000 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Майданюк Алла Володимирiвна | АА, 756808, 06.10.1995, Муровано-Куриловецький РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 7119 | 0.08683842 | 7119 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
4318550 |
52.69 |
4318550 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|
Телефон: 
e-mail: