| |
Дата розміщення: 27.02.2019
2) Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дмитрук Володимир Iванович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1950 |
| 5) освіта** |
Вища, Вiнницька с/г академiя |
| 6) стаж роботи (років)** |
50 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директор ПАТ "Вищеольчедаївське, з 2017 року - директор ПрАТ "Вищеольчедаївське"
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
18.03.2016, невизначений до припинення повноважень Наглядовою радою |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Директор обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рiшенням Наглядової ради i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення нового Директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
Пiдстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством, а також контрактом, укладеним з ним.
Порядок прийняття рiшень встановлюється Статутом Товариства. Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства.
До компетенцiї Директора належить вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Директор на вимогу посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених Статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою.
Директор за погодженням з Наглядовою Радою:
- вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо;
- вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
- приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов’язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов’язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
- приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;
Директор:
- несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках;
- вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства (в межах, обумовлених пунктом 9.4.5 цього Статуту), видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
- веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
- розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;
- органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;
- представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
- вiдкриває рахунки в банках;
- органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
- подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
- призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
- вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.
Директор видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства.
Загальний стаж роботи 50 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директор ПАТ "Вищеольчедаївське, з 2017 року - директор ПрАТ "Вищеольчедаївське"
У звiтному перiодi отримав заробiтну плату в сумi 68633 грн.
На iнших пiдприємствах посади не займає.
У натуральному виразi винагороди не отримував.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Голова наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дмитрук Руслан Володимирович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1977 |
| 5) освіта** |
Вища, Вiнницький державний с/г iнститут |
| 6) стаж роботи (років)** |
19 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: головний економiст, Голова наглядової ради ПрАТ "Вищеольчедаївське"
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
24.03.2017, 3 роки |
| 9) опис |
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову Раду.
У разi неможливостi виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової Ради за її рiшенням.
Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з головою та членами Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
11) обрання Реєстрацiйної комiсiї та тимчасової Лiчильної комiсiї;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
- звiтує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
- забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
- визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
- здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
- забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
- контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
- визначає органiзацiйну структуру Товариства;
- затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Директора, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства, фiлiй та представництв;
- за поданням Директора затверджує питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
- приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
- надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
- уповноважує голову Наглядової ради пiдписувати попереднє письмове погодження на укладання Директором Товариства угод на суму, що перевищують 50,0 тис. грн. кожна;
- уповноважує голову Наглядової ради пiдписувати попереднє письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, поруку, гарантiю, оренду нерухомого майна та iнших основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи iнших основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
- розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя;
- контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
- приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
- розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
- скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
- здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства.
Наглядова Рада має право:
- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
- заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi.
Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства строком на три роки у кiлькостi п’яти осiб.
Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.
Повноваження Наглядової ради (крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення рiчних зборiв Товариства) припиняються, якщо рiчнi збори Товариства не були проведенi у строк до 30 квiтня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийнятi рiшення про обрання членiв Наглядової ради; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради; прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.
До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв).
Загальний стаж роботи 19 рокiв.Протягом останнi х5 рокiв займав посади: головний економiст, Голова наглядової ради ПрАТ "Вищеольчедаївське"
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
У звiтному перiодi як голова наглядової ради винагороди не отримував.
Є акцiонером товариства.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради, головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Река Андрiй Васильович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1959 |
| 5) освіта** |
Вища, Київський iнститут народного господарства |
| 6) стаж роботи (років)** |
36 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: головний бухгалтер, Член Наглядової ради ПрАТ "Вищеольчедаївське".
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
24.03.2017, 3 роки |
| 9) опис |
Протягом звiтного перiоду змiн на посадi не вiдбувалось.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з головою та членами Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
11) обрання Реєстрацiйної комiсiї та тимчасової Лiчильної комiсiї;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
- звiтує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
- забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
- визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
- здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
- забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
- контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
- визначає органiзацiйну структуру Товариства;
- затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Директора, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства, фiлiй та представництв;
- за поданням Директора затверджує питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
- приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
- надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
- уповноважує голову Наглядової ради пiдписувати попереднє письмове погодження на укладання Директором Товариства угод на суму, що перевищують 50,0 тис. грн. кожна;
- уповноважує голову Наглядової ради пiдписувати попереднє письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, поруку, гарантiю, оренду нерухомого майна та iнших основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи iнших основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
- розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя;
- контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
- приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
- розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
- скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
- здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства.
Наглядова Рада має право:
- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
- заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi.
Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства строком на три роки у кiлькостi п’яти осiб.
Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.
Повноваження Наглядової ради (крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення рiчних зборiв Товариства) припиняються, якщо рiчнi збори Товариства не були проведенi у строк до 30 квiтня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийнятi рiшення про обрання членiв Наглядової ради; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради; прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.
До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв).
Посадова особа не обiймає посади на будь - яких iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи 36 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: головний бухгалтер, Член Наглядової ради ПрАТ "Вищеольчедаївське".
Як член наглядової ради винагороди у звiтному перiодi не отримував.
Нарахована заробiтна плата головного бухгалтера за 2018 рiк складає 27336 грн.
Є акцiонером товариства.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Братчук Петро Григорович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1963 |
| 5) освіта** |
середня-спецiальна, Верхiвський с/г технiкум |
| 6) стаж роботи (років)** |
36 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: Привiтнянське вiддiлення САТ"Вищеольчедаївське" - агроном,Член Наглядової ради ПрАТ "Вищеольчедаївське"
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
24.03.2017, 3 роки |
| 9) опис |
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з головою та членами Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
11) обрання Реєстрацiйної комiсiї та тимчасової Лiчильної комiсiї;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
- звiтує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
- забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
- визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
- здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
- забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
- контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
- визначає органiзацiйну структуру Товариства;
- затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Директора, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства, фiлiй та представництв;
- за поданням Директора затверджує питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
- приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
- надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
- уповноважує голову Наглядової ради пiдписувати попереднє письмове погодження на укладання Директором Товариства угод на суму, що перевищують 50,0 тис. грн. кожна;
- уповноважує голову Наглядової ради пiдписувати попереднє письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, поруку, гарантiю, оренду нерухомого майна та iнших основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи iнших основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
- розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя;
- контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
- приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
- розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
- скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
- здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства.
Наглядова Рада має право:
- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
- заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi.
Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства строком на три роки у кiлькостi п’яти осiб.
Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.
Повноваження Наглядової ради (крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення рiчних зборiв Товариства) припиняються, якщо рiчнi збори Товариства не були проведенi у строк до 30 квiтня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийнятi рiшення про обрання членiв Наглядової ради; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради; прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.
До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв).
Загальний стаж роботи 36 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: Привiтнянське вiддiлення САТ"Вищеольчедаївське" - агроном,Член Наглядової ради ПрАТ "Вищеольчедаївське"
Посади в органах управлiння нi iнших пiдпримствах не займає.
Як член наглядової ради у звiтному перiодi винагороди не отримував.
Є акцiонером товариства.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Францiшко Вiктор Васильович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1959 |
| 5) освіта** |
Середня |
| 6) стаж роботи (років)** |
36 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: комiрник, Член Наглядової ради ПрАТ"Вищеольчедаївське"
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
24.03.2017, 3 роки |
| 9) опис |
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з головою та членами Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
11) обрання Реєстрацiйної комiсiї та тимчасової Лiчильної комiсiї;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
- звiтує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
- забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
- визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
- здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
- забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
- контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
- визначає органiзацiйну структуру Товариства;
- затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Директора, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства, фiлiй та представництв;
- за поданням Директора затверджує питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
- приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
- надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
- уповноважує голову Наглядової ради пiдписувати попереднє письмове погодження на укладання Директором Товариства угод на суму, що перевищують 50,0 тис. грн. кожна;
- уповноважує голову Наглядової ради пiдписувати попереднє письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, поруку, гарантiю, оренду нерухомого майна та iнших основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи iнших основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
- розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя;
- контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
- приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
- розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
- скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
- здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства.
Наглядова Рада має право:
- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
- заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi.
Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства строком на три роки у кiлькостi п’яти осiб.
Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.
Повноваження Наглядової ради (крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення рiчних зборiв Товариства) припиняються, якщо рiчнi збори Товариства не були проведенi у строк до 30 квiтня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийнятi рiшення про обрання членiв Наглядової ради; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради; прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.
До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв).
Загальний стаж роботи 36 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: комiрник, Член Наглядової ради ПрАТ"Вищеольчедаївське.
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
Як член наглядової ради у звiтному перiодi винагороди не отримував.
Є акцiонером товариства.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Треско Свiтлана Михайлiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1968 |
| 5) освіта** |
Чернятинський с/г технiкум |
| 6) стаж роботи (років)** |
33 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: бухгалтер , Член Наглядової ради ПрАТ "Вищеольчедаївське"
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
24.03.2017, 3 роки |
| 9) опис |
Протягом звiтного перiоду змiн на посадi не вiдбувалось.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з головою та членами Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
11) обрання Реєстрацiйної комiсiї та тимчасової Лiчильної комiсiї;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
- звiтує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
- забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
- визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
- здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
- забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
- контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
- визначає органiзацiйну структуру Товариства;
- затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Директора, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства, фiлiй та представництв;
- за поданням Директора затверджує питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
- приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
- надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
- уповноважує голову Наглядової ради пiдписувати попереднє письмове погодження на укладання Директором Товариства угод на суму, що перевищують 50,0 тис. грн. кожна;
- уповноважує голову Наглядової ради пiдписувати попереднє письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, поруку, гарантiю, оренду нерухомого майна та iнших основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи iнших основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
- розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя;
- контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
- приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
- розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
- скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
- здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства.
Наглядова Рада має право:
- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
- заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi.
Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства строком на три роки у кiлькостi п’яти осiб.
Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.
Повноваження Наглядової ради (крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення рiчних зборiв Товариства) припиняються, якщо рiчнi збори Товариства не були проведенi у строк до 30 квiтня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийнятi рiшення про обрання членiв Наглядової ради; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради; прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.
До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв).
Загальний стаж роботи 33 роки. останнiх 5 рокiв займав посади: бухгалтер , Член Наглядової ради ПрАТ "Вищеольчедаївське"
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
Як член наглядової ради у звiтному перiодi винагороди не отримувала.
Є акцiонером товариства.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Голова ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Таванова Лiлiя Василiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1980 |
| 5) освіта** |
середня-спецiальна |
| 6) стаж роботи (років)** |
22 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: бухгалтер ФГ “Вищеольчедаївське”, Голова ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Вищеольчедаївське”
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
18.03.2016, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають ревiзiйну комiсiю у складi трьох осiб. Строк повноважень Ревiзiйної комiсiї становить три роки.
Члени ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя може бути вiдкликана достроково або переобрана пiсля закiнчення строку, на який вона обиралась, виключно загальними зборами Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї не може бути членом Наглядової Ради або Директором , входити до складу лiчильної комiсiї. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством та цим Статутом. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревiзiйнiй комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзiйну комiсiю, затвердженим Загальними зборами. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Загальний стаж роботи 22 роки. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: бухгалтер ФГ “Вищеольчедаївське”, Голова ревiзiйної комiсiї ПрАТ “Вищеольчедаївське”
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
Як голова ревiзiйної комiсiї у звiтному перiодi винагороди не отримувала.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Луцька Валентина Володимирiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1961 |
| 5) освіта** |
середня спецiальна |
| 6) стаж роботи (років)** |
37 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: бухгалтер,Член ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Вищеольчедаївське".
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
18.03.2016, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають ревiзiйну комiсiю у складi трьох осiб.
Члени ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Ревiзiйна комiсiя може бути вiдкликана достроково або переобрана пiсля закiнчення строку, на який вона обиралась, виключно загальними зборами Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї не може бути членом Наглядової Ради або Директором , входити до складу лiчильної комiсiї. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством та цим Статутом. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревiзiйнiй комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзiйну комiсiю, затвердженим Загальними зборами. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Загальний стаж роботи 37 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: бухгалтер,Член ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Вищеольчедаївське".
На iнших пiдприємствах посади в оргнах управлiння не займає.
Як член ревiзiйної комiсiї у звiтному перiодi винагроди не отримувала.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Майданюк Алла Володимирiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1970 |
| 5) освіта** |
середня-спецiальна |
| 6) стаж роботи (років)** |
28 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: Нормувальник,Член ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Вищеольчедаївське".
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
18.03.2016, 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають ревiзiйну комiсiю у складi трьох осiб. Строк повноважень Ревiзiйної комiсiї становить три роки.
Члени ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Ревiзiйна комiсiя може бути вiдкликана достроково або переобрана пiсля закiнчення строку, на який вона обиралась, виключно загальними зборами Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї не може бути членом Наглядової Ради або Директором , входити до складу лiчильної комiсiї. Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством та цим Статутом.
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревiзiйнiй комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзiйну комiсiю, затвердженим Загальними зборами. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Загальний стаж роботи 28 рокiв.
На iнших пiдприємствах посади в оргнах управлiння не займає.
Як член ревiзiйної комiсiї винагороди у звiтному перiодi не отримувала.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
привілейовані іменні |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Директор | Дмитрук Володимир Iванович | д/н | 4242141 | 51.76129587 | 4242141 | 0 | | Голова наглядової ради | Дмитрук Руслан Володимирович | д/н | 7109 | 0.08674183 | 7109 | 0 | | Член наглядової ради, головний бухгалтер | Река Андрiй Васильович | д/н | 36824 | 0.44931509 | 36824 | 0 | | Член наглядової ради | Братчук Петро Григорович | д/н | 7119 | 0.08686384 | 7119 | 0 | | Член наглядової ради | Францiшко Вiктор Васильович | д/н | 7119 | 0.08686384 | 7119 | 0 | | Член наглядової ради | Треско Свiтлана Михайлiвна | д/н | 7119 | 0.08686384 | 7119 | 0 | | Голова ревiзiйної комiсiї | Таванова Лiлiя Василiвна | д/н | 2000 | 0.02440338 | 2000 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Луцька Валентина Володимирiвна | д/н | 2000 | 0.02440338 | 2000 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Майданюк Алла Володимирiвна | д/н | 7119 | 0.08683842 | 7119 | 0 |
| Усього |
4318550 |
52.69 |
4318550 |
0 |
|
Телефон: 
e-mail: