| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.03.2012 |
| Кворум зборів** |
65.05 |
| Опис |
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв
2. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011 рiк.
3. Звiт наглядової ради товариства.
4. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2011 рiк.
5. Про розподiл прибутку за 2011 рiк .
6. Змiна адреси мiсцезнаходження товариства.
7. Затвердження змiн до Статуту.
8. Затвердження внутрiшнiх положень: “Про зберiгання документiв Товариства”; “Про порядок розкриття Товариством iнформацiї та ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю”.
9. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
Питання 1. Рiшення:ВИРIШИЛИ: - Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По всiм питанням Порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: “одна акцiя – один голос”.
Затвердити склад лiчильної комiсiї: Вознюк Катерина Дмитрiвна, Таванова Лiлiя Василiвна, Скринник Валентина Володимирiвна
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" 5331190 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на збрах.
Питання 2. Рiшення:затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011 рiк i визнати його роботу задовiльною
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" 5331190 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на збрах.
Питання 3. РIШЕННЯ:затвердити звiт наглядової ради i визнати роботу наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за"5331190 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на збрах.
Питання 4.РIШЕННЯ:затвердити звiт наглядової ради i визнати роботу наглядової ради задовiльною
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за"5331190 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на збрах.
Питання 5.РIШЕННЯ:5% прибутку направити на поповнення резервного капiталу, решту – на соцiальний рзвиток трудового колективу. Дивiденди за 2011 рiк не нараховувати i не виплачувати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" 5331190 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на збрах.
Питання 6.РIШЕННЯ:Змiнити адресу мiсцезнаходження товариства, а саме - Муровано-Куриловецький район, селище Малий Обухiв, вул. Комсомольська 7 “а”.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" 5331190 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на збрах.
Питання 7.РIШЕННЯ:Внести змiни до статуту товариства i викласти п.1.4 роздiлу 1 в наступнiй редакцiї: 1.4. Мiсцезнаходження Товариства: Україна, Вiнницька область, Мурованокуриловецький район, селище Малий Обухiв, вул. Комсомольська 7 “а”.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" 5331190 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на збрах.
Питання 8.РIШЕННЯ:затвердити Положення “Про зберiгання документiв Товариства”; “Про порядок розкриття Товариством iнформацiї та ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю”.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" 5331190 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на збрах.
Питання 9.РIШЕННЯ:У зв’язку з тим, що на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: "за" 5331190 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на збрах.
Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного загальних зборiв не вносилося. |
|
Телефон: 
e-mail: