| |
Дата розміщення: 18.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
19.04.2013 |
| Кворум зборів** |
64.72 |
| Опис |
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк.
8. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9. Затвердження строку повноважень i кiлькiсного складу Наглядової ради.
10. Вибори членiв Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової
ради, встановлення розмiру їх винагороди.
12. Про дострокове припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї.
13. Затвердження строку повноважень i кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї.
14. Вибори членiв ревiзiйної комiсiї.
15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної
комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами
Наглядової ради та ревiзiйної комiсiї.
17. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися
товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
Питання 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
РIШЕННЯ: доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю. По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос", за винятком питань 10 i 14, по яким провести кумулятивне голосування.
Питання 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
РIШЕННЯ:Обрати лiчильну комiсiю у складi Таванова Л.В.,Скринник В.В., Вознюк К.Д.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
РIШЕННЯ: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Питання 4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. РIШЕННЯ:Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною. Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
РIШЕННЯ: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк.
РIШЕННЯ: Затвердити рiчнi звiт i баланс за 2012 рiк.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк.
РIШЕННЯ:В зв’язку з отриманням збитку в сумi 1002 тис грн. дивiденди за 2012 рiк не нараховувати i не виплачувати.
Питання 8. Про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради.
РIШЕННЯ: Достроково припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi, а саме: голови Наглядової ради Дмитрука Р.В., членiв Наглядової ради Треско С.М., Францiшка В.В. Реки А.В., Братчука П.Г.
Питання 9. Затвердження строку повноважень i кiлькiсного складу Наглядової ради.
РIШЕННЯ:Обрати Наглядову раду у кiлькостi п'яти осiб строком на три роки.
Питання 10. Вибори членiв Наглядової ради.
РIШЕННЯ: Обрати членами Наглядової ради Дмитрука Р.В., Братчука П.Г., Треско С.М., Реку А.В., Францiшко В.В.
Питання 11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
РIШЕННЯ:Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Питання 12. Про дострокове припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї.
РIШЕННЯ:Достроково припинити повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї у повному складi, а саме: голови ревiзiйної комiсiї Пасєки Н.М., членiв - Луцької В.В., Майданюк А.В.
Питання 13. Затвердження строку повноважень i кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї.
РIШЕННЯ: Обрати ревiзiйну комiсiю у кiлькостi трьох осiб строком на три роки.
Питання 14. Вибори членiв ревiзiйної комiсiї.
РIШЕННЯ: Обрати членами ревiзiйної комiсiї Таванову Л.В., Луцьку В.В., Майданюк А.В.
Питання 15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди.
РIШЕННЯ: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами ревiзiйної комiсiї. Встановити, що члени ревiзiйної комiсiї товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi. Питання 16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
РIШЕННЯ: Уповноважити директора товариства Дмитрука В.I. вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
Питання 17. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РIШЕННЯ: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Директора на укладення та пiдпис таких правочинiв за письмовим погодженням з Наглядовою радою.
Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного загальних зборiв не вносилося. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: