| |
Дата розміщення: 28.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.03.2016 |
| Кворум зборів** |
99.561 |
| Опис |
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2015 рiк.
8. Внесення змiн та доповнень до статуту товариства.
9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства
10. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
11. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
12. Вибори членiв Наглядової ради.
13. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
14. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
15. Затвердження кiлькiсного складу i строку повноважень Ревiзiйної комiсiї.
16. Вибори Ревiзiйної комiсiї.
17. Затвердження умов договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди.
18. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
19. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї
Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: Таванова Лiлiя Василiвна, Скринник Валентина Володимирiвна, Вознюк Катерина Дмитрiвна
Результат голосування: "за" – 5269973 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв
Рiшення: Обрати головою зборiв Треско Свiтлану Михайлiвну, секретарем – Скринник Валентину Володимирiвну.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос", за винятком питань 12 i 16 по яким провести кумулятивне голосування.
Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Результат голосування: "за" – 5269973 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Результат голосування: "за" – 5269973 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
Результат голосування: "за" – 5269973 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Результат голосування: "за" – 5269973 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк.
Рiшення: Затвердити рiчний звiт товариства за 2015 рiк.
Результат голосування: "за" – 5269973 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2015 рiк.
Рiшення: В зв’язку з неотриманням прибутку розподiл прибутку не здiйснювати.
Затвердити покриття збитку за 2015 рiк за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. Директору товариства розробити i здiйснити необхiднi заходи, спрямованi на зниження витрат i зменшення збитковостi Товариства.
Результат голосування: "за" – 5269973 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 8. Внесення змiн та доповнень до статуту товариства.
Рiшення: Внести та затвердити змiни i доповнення до статуту Товариства i викласти текст Статуту у новiй редакцiї, в тому числi, у вiдповiдностi з Рiшенням Обухiської сiльської ради вiд 20.11.2015 року №10, змiнити адресу мiсцезнаходження на: Вiнницька область, Муровано-Куриловецький район, селище Малий Обухiв, вулиця Аграрна, 7 “А” ;
- доручити головi зборiв пiдписати Статут;
- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб.
Результат голосування: "за" – 5269973 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства.
Рiшення: Внести та затвердити змiни до внутрiшнiх Положень товариства “Положення про загальнi збори товариства” та “Положення про Наглядову раду” i викласти їх у новiй редакцiї.
Результат голосування: "за" – 5269973 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 10. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
Рiшення: Припинити повноваження членiв Наглядової ради, у повному складi: голови Наглядової ради Дмитрука Руслана Володимировича, членiв Наглядової ради Братчука Петра Григоровича, Треско Свiтлани Михайлiвни, Реки Андрiя Васильовича, Францiшка Вiктора Васильовича.
Результат голосування: "за" – 5269973 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте.
Питання 11. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень ради.
Рiшення: Обрати Наглядову раду у кiлькостi п’яти осiб на строк до наступних рiчних зборiв Товариства, якi мають вiдбутися не пiзнiше 30.04.2017 року.
Результат голосування: "за" – 5269973 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте.
Питання 12. Вибори членiв Наглядової ради.
В бюлетень для кумулятивного голосування внесенi кандидати: Дмитрук Руслан Володимирович, Братчук Петро Григорович, Треско Свiтлана Михайлiвна, Реку Андрiй Васильович, Францiшко Вiктор Васильович Iнших кандидатiв в установлений термiн не було запропоновано.
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
- за кандидата в члени Наглядової ради Дмитрука Руслана Володимировича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 5269973 голоси. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Братчука Петра Григоровича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 5269973 голоси. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Треско Свiтлану Михайлiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 5269973 голоси. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Реку Андрiя Васильовича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 5269973 голоси. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Францiшко Вiктора Васильовича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 5269973 голоси. Рiшення прийняте.
Рiшення: Обрати членами Наглядової ради: Дмитрука Руслана Володимировича, Братчука Петра Григоровича, Треско Свiтлану Михайлiвну, Реку Андрiя Васильовича, Францiшко Вiктора Васильовича.
Питання 13. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Результат голосування: "за" – 5269973 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте.
Питання 14. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
Рiшення: Припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї у повному складi, а саме: голови Ревiзiйної комiсiї Таванової Лiлiї Василiвни, членiв Ревiзiйної комiсiї - Луцької Валентини Володимирiвни, Майданюк Алли Володимирiвни.
Результат голосування: "за" – 5269973 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте.
Питання 15. Затвердження кiлькiсного складу i строку повноважень Ревiзiйної комiсiї.
Рiшення: Обрати Ревiзiйну комiсiю в складi троьх осiб строком на 3 роки.
Результат голосування: "за" – 5269973 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте.
Питання 16. Вибори Ревiзiйної комiсiї.
В бюлетень для кумулятивного голосування внесенi кандидати: Таванова Лiлiя Василiвна, Луцька Валентина Володимирiвна, Майданюк Алла Володимирiвна.
Iнших кандидатiв в установлений термiн не було запропоновано.
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Таванову Лiлiю Василiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 5269973 голоси. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Луцьку Валентину Володимирiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 5269973 голоси. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Майданюк Аллу Володимирiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 5269973 голоси. Рiшення прийняте.
Рiшення: Обрати членами ревiзiйної комiсiї Таванову Лiлiю Василiвну, Луцьку Валентину Володимирiвну, Майданюк Аллу Володимирiвну.
Питання 17. Затвердження умов договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди.
Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсi. Встановити, що члени Ревiзiйної комiсiї виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Результат голосування: "за" – 5269973 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте.
Питання 18. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
Рiшення: Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
Результат голосування: "за" – 5269973 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Рiшення прийняте.
Питання 19. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 18 березня 2016 року по 18 березня 2017 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 5 000 000,00 (п’яти мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 18 березня 2016 року по 18 березня 2017 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити Директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв.
Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
Результат голосування: "за" – 5269973 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного загальних зборiв не вносилося. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: