| |
Дата розміщення: 19.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.03.2017 |
| Кворум зборів** |
99.561 |
| Опис |
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв
Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб, а саме: голова лiчильної комiсiї Вознюк Катерина Дмитрiвна, члени лiчильної комiсiї Миронюк Наталя Вiкторiвна, Бiлик Любов Якiвна.
Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах
ПРийняте рiшення: По всiм питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акцiя – один голос" за винятком питання 13, по якому проводиться кумулятивне голосування.
Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Обрати головою зборiв Треско Свiтлану Михайлiвну, секретарем – Скринник Валентину Володимирiвну.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2016 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Питання 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2016 рiк.
Прийняте рiшення: Затвердити Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2016 рiк.
Прийняте рiшення: Узв’язку з неотриманням прибутку розподiл прибутку не здiйснювати Затвердити покриття збитку за 2016 рiк за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. Директору Товариства розробити i здiйснити необхiднi заходи, спрямованi на зниження витрат та пiдвищення прибутковостi Товариства.
Питання 8. Прийняття рiшення про змiну типу i найменування Товариства.
Прийняте рiшення: Змiнити тип Публiчного акцiонерного товариства «Вищеольчедаївське» з «публiчного» на «приватне».
Затвердити нове найменування Товариства:
• повне найменування Товариства - Приватне акцiонерне товариство «Вищеольчедаївське»;
• скорочене найменування Товариства - ПрАТ «Вищеольчедаївське».
Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення iншим особам на його розсуд) на подання документiв для проведення державної реєстрацiї змiни типу Товариства, замiни Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй та депонування глобального сертифiкату, а також на всi iншi дiї, пов’язанi зi змiною найменування Товариства.
Питання 9. Внесення змiн до статуту Товариства i затвердження його в новiй редакцiї, уповноваження осiб на пiдписання нової редакцiї статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї статуту
Прийняте рiшення: Затвердити змiни до статуту Товариства, в тому числi змiну найменування Товариства, та викласти i затвердити його в новiй редакцiї.
Уповноважити голову зборiв Треско Свiтлану Михайлiвну, вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв пiдписати статут у новiй редакцiї.
Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення iншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документiв для державної реєстрацiї Статуту Приватного акцiонерного товариства “Вищельчедаївське” i змiн в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
Питання 10. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх Положень Товариства: “Положення про Загальнi збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревiзiйну комiсiю”, “Положення про виконавчий орган”.
Прийняте рiшення: Внести змiни i доповнення до внутрiшнiх Положень Товариства: “Положення про Загальнi збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревiзiйну комiсiю”, “Положення про виконавчий орган” i затвердити їх в новiй редакцiї.
Питання 11. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
Прийняте рiшення: Припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Дмитрука Руслана Володимировича, членiв Наглядової ради Треско Свiтлани Михайлiвни, Францiшка Вiктора Васильовича, Реки Андрiя Васильовича, Братчука Петра Григоровича.
Питання 12.: Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень
Прийняте рiшення: Обрати Наглядову раду Товариства у кiлькостi 5 осiб строком на 3 роки.
Питання 13. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
Прийняте рiшення: Обрати членами Наглядової ради: Дмитрука Руслана Володимировича, Братчука Петра Григоровича, Треско Свiтлану Михайлiвну, Реку Андрiя Васильовича, Францiшко Вiктора Васильовича.
Питання 14. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди
Прийняте рiшення: Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради, в тому числi розмiр їх винагороди.
Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Питання 15. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
Прийняте рiшення: Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.
Питання 16. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
Прийняте рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 24 березня 2017 року по 24 березня 2018 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, на вчинення яких загальними Зборами акцiонерiв надана попередня згода, не може перевищувати 5 000 000,00 (п’яти мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Змiни та доповнення до порядку денного не вносились.
По всiм питанням порядку денного Результат голосування: "за" - 5269973 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
28.12.2017 |
| Кворум зборів** |
99.561 |
| Опис |
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю позачергових загальних зборiв акцiонерiв у складi трьох осiб, а саме: голова лiчильної комiсiї Скринник Валентина Володимирiвна, члени лiчильної комiсiї Вознюк Катерина Дмитрiвна, Миронюк Наталя Вiкторiвна.
Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах.
Прийняте рiшення: По всiм питанням Порядку денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акцiя – один голос".
Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Обрати головою позачергових загальних зборiв акцiонерiв Треско Свiтлану Михайлiвну, секретарем – Реку Андрiя Васильовича.
Питання 3. Внесення змiн до статуту Товариства та викладення його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової редакцiї статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї статуту.
Прийняте рiшенняя: Затвердити змiни i доповнення до статуту Товариства i викласти його в новiй редакцiї (Текст статуту додається, Додаток 1).
Уповноважити голову зборiв – Треско Свiтлану Михайлiвну вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв, пiдписати статут Товариства в новiй редакцiї.
Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення iншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документiв для державної реєстрацiї статуту Приватного акцiонерного товариства «ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКЕ» i змiн в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
Питання 4. Внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства: “Положення про Загальнi збори”, “Положення про Наглядову раду.
Прийняте рiшення: Затвердити внесенi змiни i доповнення до внутрiшнiх Положень Товариства: “Положення про Загальнi збори”, “Положення про Наглядову раду” (Додатки 2, 3) i викласти їх в новiй редакцiї.
По всiм питанням порядку денного Результат голосування: "за" – 5269973 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Позачерговi збори скликанi Наглядовою радою Товариства на виконання вимог Розпорядження №1585-ЦД-1-Е Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.10.2017 року щодо необхiдностi внесенняи вiдповiдних змiн до Статуту Товариства.
Змiни та доповнрення до Порядку денного позачергових Загальних зборiв не вносилися.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: